Màn kịch lừa đảo có chủ đích: Nạn nhân đáng trách hay đáng thương?

Vừa qua trên nhóm Hội sắt thép, chị Lê Uyên Phương – công ty Huy Toàn có chia sẻ một trường hợp lừa đảo vật tư thiết bị chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Lấy lý do mua vật tư, thiết bị cho trường học, kẻ lừa đảo đã qua mắt và thành công chiếm đoạt số tiền lớn chỉ trong vòng 2 ngày.

“Khéo léo” diễn 2 vai: Nạn nhân từng bước sập bẫy

Sự việc xảy ra vào tối ngày 30/07/2024, nạn nhân là chị Phan Thị Thanh Thủy – chủ của một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Chị đã nhận được cuộc gọi từ người đàn ông lạ với mong muốn mua nhiều loại thiết bị, vật liệu như bàn ghế, máy chiếu, giường nệm, chăn gối,…cho một trường học tại Đồng Nai.

Đây chính là cách kẻ lừa đảo tiếp cận với nạn nhân. Cụ thể, chị Thủy trình bày trong bản giải trình gửi Cơ quan Công An tỉnh Bình Thuận như sau:

“Vào tối ngày 30/07/2024, tôi có nhận được một cuộc gọi từ số thuê bao di động 0364199019 của một người đàn ông (không xác định được là ai, Zalo Quốc Huy) để hỏi mua vật liệu xây dựng, thiết bị cho trường học Hồng Bàng ở Xuân Lộc, Đồng Nai.

Vì tôi không kinh doanh bàn ghế học sinh nên người đàn ông này nói là anh ta mua hàng mấy chỗ khác giá cao và giới thiệu cho tôi số điện thoại 0856096662 để liên hệ đặt mua hàng. 

Từ ngày 30/07/2024 đến ngày 31/07/2024 tôi đã liên hệ đến số điện thoại 0856096662 (Zalo Nội thất Dũng Anh) thì gặp 01 người đàn ông khác, tôi đã hỏi mua các loại thiết bị cho trường học theo yêu cầu của người đàn ông có số điện thoại 0364199019 và đã chuyển tiền cho số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD tổng cộng 09 (chín) lần với tổng số tiền là 1.087.800.000 (Một tỷ không trăm tám mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng)”

Dù ban đầu chị đã từ chối vì cửa hàng không cung cấp các sản phẩm này. Tuy nhiên, trước những lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo cùng sự hấp dẫn của “món hời lớn”, chị Thủy đã thống nhất ký hợp đồng mua bán với kẻ này. Đồng thời tiến hành chuyển tiền cho đồng bọn của hắn. Chị chia sẻ về 9 lần chuyển khoản như sau:

“Lần thứ 1: Tôi đặt mua 100 bộ bàn ghế học sinh thì được họ báo giá là 1.300.000đ/1 bộ; tôi báo lại cho người đàn ông có số thuê bao di động 0364199019 và thống nhất bán lại cho anh ta với giá 1.950.000đ/ bộ và yêu cầu tôi giao đến trường học Hồng Bàng ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Cả tôi và anh ta thống nhất nên tôi đã đặt 100 bộ bàn ghế từ người đàn ông có số điện thoại 0856096662 (Zalo Nội thất Dũng Anh). Anh ta yêu cầu tôi đặt cọc số tiền 39.000.000đ (Ba mươi chính triệu đồng). Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 39.000.000đ (Ba mươi chính triệu đồng).

Lần thứ 2: Tôi đặt mua 50 bộ bàn ghế học sinh. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).

Lần thứ 3: Tôi đặt mua 20 cái máy chiếu. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 162.000.000đ (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

Lần thứ 4: Tôi đặt mua 70 cái giường nằm 2 tầng. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 163.800.000đ (Một trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng).

Lần thứ 5: Tôi đặt mua 140 bộ chăn gối. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền102.060.000đ (Một trăm lẻ hai triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng).

Lần thứ 6: Tôi đặt mua 140 nệm cao su. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 132.300.000đ (Một trăm ba mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng).

Lần thứ 7: Tôi đặt mua 30 giường tầng, 60 bộ chăn gối, 60 nệm cao su. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 170.640.000 (Một trăm bảy mươi triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng). 

Lần thứ 8: Tôi đặt mua 50 bộ bàn ghế, 10 cái máy chiếu. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 123.000.000đ (Một trắm hai mươi ba triệu đồng).

Lần thứ 9: Tôi chuyển khoản thanh toán nốt số tiền tôi mua 100 bộ bàn ghế học sinh lần thú nhất. Tôi đã chuyển tiền của mình từ số tài khoản 104868259610 (ngân hàng Viettinbank) đến số tài khoản 318184493 của ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD với số tiền 135.000.000đ (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)”.

Sau mỗi lần đặt mua hàng chị Thủy đều ghi hóa đơn và chụp ảnh hóa đơn bán hàng gửi cho người có số điện thoại 0364199019 (Zalo Quốc Huy) chị đều được kẻ này gửi lại 1 nội dung xác nhận đã chuyển khoản thanh toán cho chị thành công và yêu cầu chị giao hàng đến trường học Hồng Bàng ở Xuân Lộc, Đồng Nai.

Vì bận nhiều việc nên chị Thủy không kiểm tra xem tài khoản của chị đã nhận được tiền chưa mà vẫn tiếp tục chuyển tiền cho số điện thoại 0856096662 (Zalo Nội thất Dũng Anh) và nhờ họ giao đến trường học theo yêu cầu.

Mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi chị phát hiện các tin nhắn trao đổi trên zalo giữa mình với người đàn ông Quốc Huy và Nội Thất Dũng Anh bỗng nhiên bị thu hồi hết. Cùng với đó, kẻ lừa đảo Quốc Huy có số điện thoại 0364199019 kia còn để lại lời nhắn vô cùng cợt nhả: “Em xin lỗi chị! Tại đợt này em bí quá mới làm thế với chị, có gì chị thông cảm, khi em có tiền sẽ trả đầy đủ cho chị cả gốc lẫn lãi. Chị yêu của em!!!!”.

Lúc này chị Thủy mới thật sự bàng hoàng và tức tốc kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình. Và bàng hoàng nhận ra, tất cả hình ảnh xác nhận chuyển tiền mà tên Quốc Huy gửi đều là hình ảnh cắt ghép, giả mạo. Tất cả chỉ là màn kịch do một tay kẻ lừa đảo Quốc Huy dựng lên. Thậm chí cái Quốc Huy cũng chưa chắc đã là tên thật của kẻ này.

Khi bình tĩnh lại, chị đã lưu giữ mọi bằng chứng còn sót lại và đem trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời tích cực cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra để sớm ngày tìm ra kẻ lừa đảo tinh vi trên.

Là nạn nhân – Đáng trách hay đáng thương?

Khách quan mà nói, chị Thuỷ – nạn nhân của vụ lừa đảo có chủ đích này vừa đáng trách cũng vừa đáng thương.

Điều đáng trách ở đây là bởi chính sự chủ quan của chị. Nó đã tạo cơ hội để kẻ lừa đảo dẫn dụ và chiếm đoạt thành công số tiền hơn 1 tỷ chỉ trong vòng 2 ngày.

Cụ thể, ngay từ khi kẻ này chủ động tìm tới mình, chị đã không nghi ngờ gì về thân phận của hắn. Thông thường, với những đơn hàng lớn, các chủ cửa hàng, doanh nghiệp đều cần tìm hiểu rõ thông tin của khách hàng. Bao gồm: Tên, nhu cầu, các thông tin về công ty (nếu có), mã số thuế, thông tin về dự án,…

Thêm vào đó, khi nhận được gợi ý của tên lừa đảo Quốc Huy, chị cũng không đặt ra thắc mắc rằng: “Tại sao người này biết nơi bán hàng giá tốt như thế lại không chủ động làm việc với bên đó mà lại thông qua mình?”. Và chị cũng vẫn chủ quan mà không tìm hiểu thêm gì về đơn vị được giới thiệu ấy. Từ lần giao dịch đầu tiên, khi chị thấy chủ tài khoản là CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU BMD (khác với tên zalo mà chị trao đổi hỏi hàng), chị cũng không nghi ngờ mà quyết định chuyển tiền sau đó.

Cuối cùng, cũng chính vì sự chủ quan mà sau mỗi giao dịch, chị đã không chủ động kiểm tra lại tài khoản. Chỉ thông qua vài tấm hình xác nhận chuyển tiền, chị đã hoàn toàn tin tưởng bên mua. Đây cũng là ngọn nguồn khiến chị bị chiếm đoạt số tiền lớn đến vậy.

Dù thế, vẫn không thể phủ nhận những thiệt hại về cả vật chất và tinh thần mà chị Thủy phải chịu. Thậm chí số tiền này còn lên đến hàng tỷ. Thêm nữa, kẻ lừa đảo còn ngang nhiên cợt nhả khi thành công lừa gạt và chiếm đoạt được số tiền của chị. Điều này khiến tâm lý của chị bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Đây hẳn sẽ là một trong những bài học đau đớn nhất mà chị gặp phải.

Hãy thật tỉnh táo trước mọi lời mời gọi!

Hiện nay, các vụ lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều với thủ đoạn rất tinh vi. Đặc biệt là trong lĩnh vực sắt thép, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị công nghiệp. Dù đã tăng cường cảnh giác, nhiều nạn nhân vẫn “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh người bán/ người mua phải luôn giữ bản thân tỉnh táo. Hãy xem xét mọi vấn đề thật kỹ và đặt ra nhiều nghi vấn trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào.

Đối với người bán hàng

Luôn nắm được thông tin chính xác của khách hàng: Họ là ai? Họ làm gì? Công ty/ địa chỉ của họ ở đâu? Số điện thoại có chính chủ hay không? Mã số thuế (nếu có)? SĐT có hoạt động hay không?…. Cùng với đó, luôn làm việc bằng hợp đồng, có chứng từ, đóng dấu đỏ, ký nhận đầy đủ. Đồng thời, luôn lưu lại các bằng chứng về việc giao dịch để sử dụng khi cần thiết.

Đối với người mua hàng

Hãy tìm hiểu thật kỹ về đơn vị cung cấp sản phẩm. Các thông tin cần nắm là: Tên công ty? Địa chỉ? Địa chỉ kho hàng? Mã số thuế? Tài khoản giao dịch của công ty? Số điện thoại? … Các công ty uy tín đều không ngại công khai những thông tin này.

>> Xem ngay: Cách tra cứu kiểm tra thông tin một doanh nghiệp uy tín

Mua vật tư thép ở đâu uy tín và chất lượng?

Như đã nói, thị trường sắt thép, vật tư ngày càng phức tạp. Để hạn chế tối đa những trường hợp đáng tiếc như trên xảy ra, bạn hãy tìm hiểu ngay về Vật tư PCCC Bảo Tín.

Vật tư PCCC Bảo Tín chuyên nhập khẩu và phân phối các vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Khi tìm hiểu về công ty, khách hàng có thể thấy mọi thông tin cần thiết. Ví dụ như: tên, địa chỉ, MST, kho hàng, website, các kênh bán hàng mà công ty sở hữu.

Vật tư PCCC Bảo Tín có chi nhánh và kho hàng ở cả miền bắc và miền nam. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể tới đây để xác minh.

Thêm vào đó, công ty sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch. Và là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn, Vật tư PCCC Bảo Tín tự tin mang tới những sản phẩm chính hãng với giá cả cạnh tranh.

Qua vụ lừa đảo vật tư thiết bị kể trên, hy vọng mỗi người đều có cho mình một bài học mới. Và hãy luôn bình tĩnh, tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng và trục lợi để không xảy ra tình huống đáng tiếc như vụ việc trên.

Nguồn:Hội sắt thép